Wie richte ich ein Unternehmenskonto ein?

Um ein Unternehmenskonto bei Coinhouse zu eröffnen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Das Unternehmen muss in Europa registriert und bereits gegründet sein. 
• Die Euro-Gelder müssen von einem Kreditinstitut der Europäischen Union stammen, einschließlich Großbritannien und der Schweiz (SEPA-Zone).
• Dokumente über das Unternehmen, seinen gesetzlichen Vertreter und seine wirtschaftlichen Eigentümer sind erforderlich. 
• Wie bei Privatkonten ist es erforderlich, die Herkunft der auf der Coinhouse-Plattform hinterlegten Euro-Gelder oder Krypto-Assets durch gültige Dokumente nachzuweisen. 
• Überweisungen müssen vom Konto des Unternehmens stammen (Eigenkapitaleinlagen werden nicht akzeptiert).

Die folgenden Dokumente müssen vorgelegt werden, um die Erstellung Ihres Unternehmenskontos abzuschließen:

• Lichtbildausweis der für das Konto verantwortlichen Personen.
• KBIS (oder Äquivalent) nicht älter als 3 Monate
• Aktuelle Satzung des Unternehmens
• Bankverbindung (RIB) und eine erste Banküberweisung von einem EU-Institut (UK und Schweiz eingeschlossen). 
• Register der wirtschaftlichen Eigentümer und Ausweisdokument der wirtschaftlichen Eigentümer. 
• Letzte Bilanz oder letzter Kontoauszug, wenn das Unternehmen vor weniger als 1 Jahr gegründet wurde.

• Bei einer durch einen Bevollmächtigten durchgeführten Kontoeröffnung muss auch die Vollmacht des Bevollmächtigten vorgelegt werden.

• Wenn alle Dokumente konform und die Akte vollständig sind, erfolgt die Validierung innerhalb von 48 Stunden. 

• Sie können die Unterstützung eines Kundenbeziehungsmanagers in Anspruch nehmen, indem Sie direkt über die Plattform einen Termin vereinbaren. 

Meldepflichtige Finanzinstitute sind Einrichtungen, die in Finanzaktivitäten involviert sind und der Meldepflicht für Finanzinformationen unterliegen. Diese Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Transparenz und sind verpflichtet, bestimmte Transaktionen an die zuständigen Behörden zu melden.

Nicht meldepflichtige Finanzinstitute sind Einrichtungen, die in Finanzaktivitäten involviert sind, aber nicht denselben Meldepflichten wie meldepflichtige Finanzinstitute unterliegen. Dies kann bestimmte Institute betreffen, die in spezifischen Sektoren oder unter besonderen Vorschriften tätig sind.

Aktive nicht-finanzielle Regierungsstellen sind öffentliche Einrichtungen, die aktiv an wirtschaftlichen, kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten teilnehmen. Diese Einrichtungen können öffentliche Dienstleistungen erbringen oder in Wirtschaftsprojekte eingebunden sein, ohne dass ihre Haupttätigkeit die Verwaltung von Finanzmitteln ist.

Sonstige aktive nicht-finanzielle Einrichtungen umfassen eine Vielzahl von Organisationen, die aktiv an wirtschaftlichen, kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten teilnehmen, aber nicht hauptsächlich finanziell tätig sind. Dazu können Industrieunternehmen, Dienstleistungsgesellschaften oder jede andere Organisation gehören, deren Haupttätigkeit nicht finanzieller Natur ist, die aber eine aktive Rolle in der Wirtschaft spielt.

Passive nicht-finanzielle Einrichtungen sind Unternehmen oder Organisationen, deren Haupttätigkeit nicht finanzieller Natur ist. Sie sind häufig in die Verwaltung und das Halten von Vermögenswerten eingebunden, wie z.B. Holdinggesellschaften oder Einrichtungen für geistiges Eigentum, ohne aktive Finanzoperationen durchzuführen.